銅陵有色(000630)五屆十一次董事會(huì)會(huì)議決議公告
2008年07月16日 8:36 4232次瀏覽 來(lái)源： 中國(guó)有色網(wǎng) 分類： 銅資訊
銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司
五屆十一次董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司五屆十一次董事會(huì)會(huì)議于2008年7月
日在公司四樓會(huì)議室召開，會(huì)前公司董事會(huì)秘書室于2008年7月5日以傳真及專人送達(dá)的方式通知了全體董事。應(yīng)到會(huì)董事11名，親自參加會(huì)議董事7名，其中4名獨(dú)立董事以通迅方式表決。公司監(jiān)事會(huì)成員及高管人員列席了會(huì)議，韋江宏董事長(zhǎng)主持會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法、有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，
票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改情況報(bào)告》，詳細(xì)內(nèi)容刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上同日公告的《銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改情況報(bào)告》，該報(bào)告已報(bào)經(jīng)安徽證監(jiān)局審核同意。
特此公告。
銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二 OO 八年七月十五日
責(zé)任編輯：LY
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