云南銅業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
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股票代碼：000878 股票簡(jiǎn)稱：云南銅業(yè) 公告編號(hào)：2008-04
云南銅業(yè)股份有限公司
云南銅業(yè)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
云南銅業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2008年1月17日由公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室電話通知，會(huì)議于2008年1月21日下午4：30在昆明市人民東路公司11 樓會(huì)議室準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)，應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事9人，董事鄒韶祿先生沒(méi)有出席董事會(huì)，公司監(jiān)事和公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，合法有效，會(huì)議由副董事長(zhǎng)何云輝先生主持，到會(huì)董事經(jīng)過(guò)充分討論，以舉手表決的方式一致通過(guò)以下決議：
1、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了提名劉才明先生、楊超先生為公司董事候選人的議案，獨(dú)立董事一致同意提名。
2、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了公司董事會(huì)日常工作暫由副董事長(zhǎng)何云輝先生主持。
3、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了2008年2月25日召開(kāi)2008年臨時(shí)股東大會(huì)。
特此公告。
云南銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2008年1月21日
股票代碼：000878 股票簡(jiǎn)稱：云南銅業(yè) 公告編號(hào)：2008-05
云南銅業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議召集人：云南銅業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間：2008年2月25日下午2：30
3、會(huì)議地點(diǎn)：云南省昆明市人民東路111號(hào)公司11樓會(huì)議室
4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決，選舉董事采用累計(jì)投票制。
5、出席對(duì)象：（1）截止2008年2月20日下午3 時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會(huì)，該股東代理人不必是公司的股東。
?。?）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其它相關(guān)人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《關(guān)于補(bǔ)選劉才明先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案》；
2、審議《關(guān)于補(bǔ)選楊超先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案》
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)登記方法：
1、登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶、有效股權(quán)憑證；法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。
2、登記時(shí)間和地點(diǎn)：
時(shí)間：2008年2月21日－22日上午9：00-11：00，
下午2：00-5：00
地點(diǎn)：昆明市人民東路111號(hào)公司辦公樓6樓605 室
聯(lián)系人：李正松、李黎
電話：0871-3106735 傳真：0871-3106735 郵編：650051
四、其他事項(xiàng)
本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東所有費(fèi)用自理。
云南銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2008年1月22日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托先生（女士）代表出席云南銅業(yè)股份有限公司2008年臨時(shí)股東大會(huì)，并并按本授權(quán)委托書(shū)的授權(quán)代為行使表決權(quán)。
委托人簽名： 委托人身份證號(hào)： 委托人持有股數(shù)： 股東帳號(hào)：
受托人簽字： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
附件2、候選人簡(jiǎn)歷：
1、劉才明，男，漢族，中共黨員，1962年8月出生，籍貫福建泉州，博士研究生。1982年8月參加工作，1986年7月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，高級(jí)會(huì)計(jì)師。
1979.09－1982.08，浙江經(jīng)濟(jì)專科學(xué)校會(huì)計(jì)系財(cái)會(huì)專業(yè)學(xué)習(xí)；
1982.08－1984.10，冶金部二十三冶山東張家洼鐵礦項(xiàng)目部、京廣夏線隧道工程、山西鋁廠項(xiàng)目部會(huì)計(jì)；
1984.10－1985.09，中國(guó)有色金屬對(duì)外工程公司財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)；
1985.09－1987.08，首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)財(cái)貿(mào)學(xué)院財(cái)會(huì)專業(yè)碩士研究生；
1987.08－1988.09，中國(guó)有色金屬對(duì)外工程公司駐科威特辦事處會(huì)計(jì)；
1988.09－1989.05，首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)財(cái)貿(mào)學(xué)院教師；
1989.05－1992.09，中國(guó)有色金屬對(duì)外工程公司財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)；
1992.09－1996.03，中國(guó)有色金屬對(duì)外工程公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)；
1996.03－1997.04，中國(guó)有色金屬建設(shè)集團(tuán)公司副總經(jīng)理，中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理；
1997.04－1999.08，中色建設(shè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理；
1999.08－2002.09，中色建設(shè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；
2002.09－2003.09，掛職云南省財(cái)政廳黨組成員、副廳長(zhǎng)，中色建設(shè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；
?。?002.09－2003.06，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院政治經(jīng)濟(jì)學(xué)在職博士研究生）
2003.09－2004.02，掛職云南省財(cái)政廳黨組成員、副廳長(zhǎng)，中國(guó)有色礦業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；
2004.02－2005.02，掛職云南省國(guó)資委主任、黨委書(shū)記，中國(guó)有色礦業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；
2005.02－2006.09，掛職云南省省長(zhǎng)助理、省國(guó)資委主任、黨委書(shū)記，中國(guó)有色礦業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；
2006.09－2007.01，掛職云南省省長(zhǎng)助理、省國(guó)資委主任，中國(guó)有色礦業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；
2007.01－2008.01，中國(guó)鋁業(yè)公司黨組成員、副總經(jīng)理；
2008.01至今，中國(guó)鋁業(yè)公司黨組成員、副總經(jīng)理，云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)。
本人除擔(dān)任上市公司控股股東董事長(zhǎng)外與云南銅業(yè)股份有限公司沒(méi)有其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，本人沒(méi)有持有云南銅業(yè)股份有限公司的股票。沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、楊超，男，漢族，云南石屏人，在職研究生，1956年7月出生，1974年8月參加工作，1975年7月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、董事。
1974.08－1981.05，云錫技校任團(tuán)總支書(shū)記；
1981.05－1983.11，云錫三冶煉廠任團(tuán)委副書(shū)記；
1983.11－1985.09，云錫三冶煉廠任黨辦主任；
1985.09－1987.08，省委黨校云錫分校大專班讀書(shū)；
1987.08－1988.10，云錫三冶煉廠冶煉車間任黨支部書(shū)記；
1988.10－1990.03，云錫三冶煉廠合金車間任黨總支書(shū)記；
1990.03－1992.03，云錫三冶煉廠煉渣車間任黨支部書(shū)記；
1992.03－1994.11，云錫三冶煉廠任紀(jì)委書(shū)記；
1994.11－1998.03，個(gè)舊錫都實(shí)業(yè)總公司任副總經(jīng)理；
1998.03－1999.09，個(gè)舊錫都實(shí)業(yè)總公司任總經(jīng)理；
1999.09－2001.07，云錫公司任黨政辦主任；
2000.07－2001.09，云錫公司任經(jīng)理助理、黨政辦主任；
2001.09－2002.08，任云錫集團(tuán)公司副總經(jīng)理、董事；
2002.08－2002.09，任云錫集團(tuán)公司黨委常委、副總經(jīng)理、董事；
2002.09－2005.08，任云錫集團(tuán)公司黨委常委、常務(wù)副總經(jīng)理、董事；
2005.09－2008.01，任云錫集團(tuán)公司總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)、黨委副書(shū)記；
2008.01至今，任云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、董事。
其中：
1998年至2000年云南師范大學(xué)，完成在職研究生規(guī)定的全部課程，專業(yè)為行政管理；
2006年11月至12月參加中組部、外專局第96期領(lǐng)導(dǎo)干部境外培訓(xùn)班學(xué)習(xí)；
2007年9月至2008年1月參加中央黨校第七期半年制中青班學(xué)習(xí)
本人除擔(dān)任上市公司控股股東總經(jīng)理外與云南銅業(yè)股份有限公司沒(méi)有其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，本人沒(méi)有持有云南銅業(yè)股份有限公司的股票。沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
股票代碼：000878 股票簡(jiǎn)稱：云南銅業(yè) 公告編號(hào)：2008-06
云南銅業(yè)股份有限公司
關(guān)于董事變更的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
本公司第四屆董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)鄒韶祿先生因工作變動(dòng)，已辭去本公司董事、董事長(zhǎng)職務(wù)。
特此公告。
云南銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2008年1月21日
股票代碼：000878 股票簡(jiǎn)稱：云南銅業(yè) 公告編號(hào)：2008-07
云南銅業(yè)股份有限公司
關(guān)于對(duì)相關(guān)媒體報(bào)道澄清暨復(fù)牌的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
一、傳聞情況
近期有相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)媒體報(bào)道了公司以下有關(guān)公司的情況，核心內(nèi)容如下：
傳聞公司將在年報(bào)中進(jìn)行十送十的分紅方案出臺(tái)。
二、澄清說(shuō)明
經(jīng)本公司核實(shí)，并咨詢本公司控股股東，上述傳聞不屬實(shí)。本公司針對(duì)上述傳聞事項(xiàng)說(shuō)明如下：
目前公司尚未研究年報(bào)分紅事宜，本公司的年報(bào)分紅方案待年報(bào)披露時(shí)才能確定。
三、其他說(shuō)明
1、本公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)履行信息披露義務(wù)，制定了嚴(yán)格的信息披露管理辦法。
2、本公司對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)或個(gè)人造謠、誤導(dǎo)性報(bào)道、誤導(dǎo)性分析的立場(chǎng)和觀點(diǎn)，公司保留追究法律責(zé)任的權(quán)利。
四、必要的提示
1、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》為本公司指定的信息披露媒體，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者關(guān)注本公司公告，切勿輕信傳聞。
特此公告。
云南銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2008年1月21日
來(lái)源：上海證券報(bào)
來(lái)源：上海證券報(bào)
責(zé)任編輯：LY
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