證券代碼：０００９６０ 證券簡(jiǎn)稱：錫業(yè)股份 公告編號(hào)：股２００７－０４５
轉(zhuǎn)債代碼：１２５９６０ 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：錫業(yè)轉(zhuǎn)債
云南錫業(yè)股份有限公司
第四屆第一次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
云南錫業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于二零零七年十一月十四日以當(dāng)面送達(dá)及傳真的方式通知了全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。此次會(huì)議于二零零七年十一月二十四日在昆明關(guān)上云錫大酒店公司八樓大會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式召開，應(yīng)到董事十一人，實(shí)到董事十一人。公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。符合《公司法》和《云南錫業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事楊超先生主持，會(huì)議審議通過以下決議：
一、審議通過了《選舉云南錫業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》：選舉楊超先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)１１票，其中同意票１１票，占出席會(huì)議有效表決票數(shù)的１００％，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
二、審議通過了《選舉云南錫業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》，選舉高文翔先生、皇甫智偉先生為公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)１１票，其中同意票１１票，占出席會(huì)議有效表決票數(shù)的１００％，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
三、審議通過了《選舉云南錫業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》：選舉獨(dú)立董事謝云山先生、王道豪先生、董華先生、董事楊超先生、皇甫智偉先生為第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)１１票，其中同意票１１票，占出席會(huì)議有效表決票數(shù)的１００％，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
四、審議通過了《選舉云南錫業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》：選舉獨(dú)立董事董華先生、王道豪先生、陳智先生、董事汪云曙先生、楊奕敏女士為第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)１１票，其中同意票１１票，占出席會(huì)議有效表決票數(shù)的１００％，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
五、審議通過了《選舉云南錫業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員的議案》：選舉獨(dú)立董事董華先生、陳智先生，董事肖建明先生、高文翔先生、蘭旭先生為第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)１１票，其中同意票１１票，占出席會(huì)議有效表決票數(shù)的１００％，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
六、審議通過了《選舉云南錫業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)績(jī)效薪酬委員會(huì)委員的議案》：選舉獨(dú)立董事王道豪先生、陳智先生、謝云山先生，董事楊超先生、高文翔先生為第四屆董事會(huì)績(jī)效薪酬委員會(huì)委員。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)１１票，其中同意票１１票，占出席會(huì)議有效表決票數(shù)的１００％，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
七、審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)貸款授信額度的議案》：
為滿足向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)采購(gòu)原材料等方面生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)資金的需要，公司決定向中信銀行昆明分行申請(qǐng)綜合授信人民幣貳億伍仟萬元（２５０，０００，０００元），期限一年，此項(xiàng)綜合授信由公司控股股東云南錫業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保。取得綜合授信額度后，在授信額度范圍內(nèi)辦理流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資等有關(guān)業(yè)務(wù)。
上述向銀行申請(qǐng)的綜合授信額度為貳億伍仟萬元（２５０，０００，０００元），占２００７年上半年經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)額１，９７９，６３２，５３０．８９元（２００７年０６月３０日數(shù)）的１２．６３％。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)１１票，其中同意票１１票，占出席會(huì)議有效表決票數(shù)的１００％，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
特此公告
云南錫業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二零零七年十一月二十七日
證券代碼：０００９６０ 證券簡(jiǎn)稱：錫業(yè)股份 公告編號(hào)：股２００７－０４６
轉(zhuǎn)債代碼：１２５９６０ 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：錫業(yè)轉(zhuǎn)債
云南錫業(yè)股份有限公司
第四屆第一次監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
云南錫業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知于二零零七年十一月十四日以當(dāng)面送達(dá)及傳真的方式通知了全體監(jiān)事。此次會(huì)議于二零零七年十一月二十四日在昆明關(guān)上云錫大酒店公司八樓大會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式召開，應(yīng)到監(jiān)事五人，實(shí)到監(jiān)事五人。符合《公司法》和《云南錫業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事沈洪忠先生主持，會(huì)議審議通過以下議案：
?。?、審議通過了《關(guān)于選舉云南錫業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》：選舉沈洪忠先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席。
表決結(jié)果為：有效表決票數(shù)５票，其中同意票５票，占出席會(huì)議有效表決票數(shù)的１００％，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
特此公告
云南錫業(yè)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二零零七年十一月二十七日
