股票代碼：601600 股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)鋁業(yè) 公告編號(hào)：臨2007-28號(hào)
中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開二○○七年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)
及第一次A股類別股東會(huì)議的二次通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
本公司曾于2007年8月27日在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了關(guān)于召開2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)及第一次A股類別股東會(huì)議的通知，由于本次股東大會(huì)將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告股東大會(huì)通知。
特別提示：
本次中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司（“中國(guó)鋁業(yè)”、“本公司” 或“公司”）吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司（“包頭鋁業(yè)”）的方案須經(jīng)中國(guó)鋁業(yè)臨時(shí)股東大會(huì)、A股和H股類別股東會(huì)議及包頭鋁業(yè)股東大會(huì)審議通過(guò)，并報(bào)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，同時(shí)應(yīng)當(dāng)獲得中國(guó)鋁業(yè)股東及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意中國(guó)鋁業(yè)公司（“中鋁公司”）及其一致行動(dòng)人免于按中國(guó)大陸的有關(guān)法規(guī)發(fā)出全面收購(gòu)要約及H股股東及香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)同意中鋁公司及其一致行動(dòng)人免于發(fā)出全面收購(gòu)要約后方能實(shí)施。
一、會(huì)議時(shí)間
會(huì)議召開時(shí)間：2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)：2007年10月12日下午2:00
2007年第一次A股類別股東會(huì)：2007年10月12日下午2:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2007年10月12日9:30－11:30，13:00－15:00。
二、會(huì)議地點(diǎn)
北京市海淀區(qū)西直門北大街62號(hào)公司總部辦公樓會(huì)議室。
三、會(huì)議方式
股東和股東代表采取現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，社會(huì)公眾股股東可以在交易時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
四、會(huì)議議題
2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)議案：
1．審議關(guān)于公司以新增A股股份換股吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司，及簽訂《吸收合并協(xié)議》的議案
2．審議關(guān)于因本次公司以新增A股股份吸收合并包頭鋁業(yè)而修改公司章程的議案
3. 關(guān)于修改公司章程第九十九條的議案
4. 關(guān)于同意中鋁公司及其一致行動(dòng)人免于按中國(guó)大陸的有關(guān)法規(guī)發(fā)出全面收購(gòu)要約的議案
5.關(guān)于授權(quán)公司執(zhí)委會(huì)全權(quán)辦理本次吸收合并相關(guān)事宜的議案
6.關(guān)于公司2007年中期股息分配方案的議案
7.關(guān)于分配山東鋁業(yè)股份有限公司、蘭州鋁業(yè)股份有限公司2006年度未分配利潤(rùn)的議案
8.關(guān)于調(diào)整產(chǎn)品及服務(wù)互供業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易豁免額度的議案
2007年第一次A股類別股東會(huì)議案：
1、關(guān)于公司以新增A股股份換股吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司，及簽訂《吸收合并協(xié)議》的議案
所有A股股東對(duì)第四次臨時(shí)股東大會(huì)第1-8項(xiàng)議案的表決將同時(shí)被視為對(duì)第一次A股類別股東會(huì)議對(duì)應(yīng)項(xiàng)目進(jìn)行了同樣的表決。
五、社會(huì)公眾股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程：
社會(huì)公眾股股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件。
六、股權(quán)登記日
公司第四次臨時(shí)股東大會(huì)及第一次A股類別股東會(huì)議的股權(quán)登記日為2007年9月12日。在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有A股股東均有權(quán)參加本次臨時(shí)股東大會(huì)及A股類別股東會(huì)議，在上述日期登記在冊(cè)的所有A股股東，均有權(quán)在規(guī)定的交易時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
七、相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明
1、同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或其他方式重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。如果同一股份通過(guò)委托董事會(huì)投票或網(wǎng)絡(luò)投票方式重復(fù)投票，以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。
2、同一股份以同一種方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次為準(zhǔn)。
3、二○○七年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)及第一次A股類別股東會(huì)議會(huì)議資料已于2007年8月27日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登，請(qǐng)投資者注意關(guān)注。
特此公告！
附件：A股投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司
2007年9月14日
附件：
A股投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代碼
2、 表決議案
3、在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見
二、投票舉例
股權(quán)登記日2007年9月12日A股收市后持有“中國(guó)鋁業(yè)”A股的投資者對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的某一議案擬投同意票，以議案序號(hào)1“關(guān)于公司以新增A股股份換股吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司，及簽訂《吸收合并協(xié)議》的議案”為例，其申報(bào)如下：
如某A股投資者對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的某一議案擬投反對(duì)票，以議案序號(hào)1“關(guān)于公司以新增A股股份換股吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司，及簽訂《吸收合并協(xié)議》的議案”為例，只要將前款所述申報(bào)股數(shù)改為2股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。
如某A股投資者對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的某一議案擬投棄權(quán)票，以議案序號(hào)1“關(guān)于公司以新增A股股份換股吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司，及簽訂《吸收合并協(xié)議》的議案”為例，只要將前款所述申報(bào)股數(shù)改為3股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。
三、投票注意事項(xiàng)
1、股東大會(huì)有多個(gè)待表決的議案，可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進(jìn)行表決申報(bào)，表決申報(bào)不得撤單。
2、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。
3、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)或者申報(bào)不全的均將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。
來(lái)源：上海證券報(bào)
