證券代碼 600357 股票簡(jiǎn)稱：承德釩鈦 公告編號(hào)：臨2007-016
承德新新釩鈦股份有限公司
2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：本次會(huì)議否決提案的情況。
●《承德新新釩鈦股份有限公司與吳長(zhǎng)福共同出資建設(shè)“年產(chǎn)100萬噸氧化球團(tuán)項(xiàng)目”的議案》未通過；
●《承德新新釩鈦股份有限公司與承德興華恒通實(shí)業(yè)有限公司共同出資建設(shè)尾渣提釩項(xiàng)目的議案》未通過。
一、會(huì)議召開和出席情況
承德新新釩鈦股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年9月3日在承德云山飯店召開。出席會(huì)議的股東及股東代表8人，代表股數(shù)439,917,046股，占公司總股本的44.8%。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)田志平先生主持會(huì)議。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。
二、提案審議情況
一、審議《承德新新釩鈦股份有限公司與吳長(zhǎng)福共同出資建設(shè)“年產(chǎn)100萬噸氧化球團(tuán)項(xiàng)目”的議案》。
表決結(jié)果為同意票35,948,243股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票403,979,503股，同意票占有效表決票數(shù)的8.17%，未通過。
二、審議《承德新新釩鈦股份有限公司與承德興華恒通實(shí)業(yè)有限公司共同出資建設(shè)尾渣提釩項(xiàng)目的議案》。
表決結(jié)果為同意票35,948,243股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票403,979,503股，同意票占有效表決票數(shù)的8.17%，未通過。
以上兩項(xiàng)議案由于承德鋼鐵集團(tuán)有限公司及其控股股東唐山鋼鐵集團(tuán)有限公司尚未履行決策程序，因此承德鋼鐵集團(tuán)有限公司在本次股東大會(huì)上對(duì)以上兩項(xiàng)議案投棄權(quán)票。
三、審議《承德釩鈦章程修正案》。
表決結(jié)果為同意票439,917,046股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占有效表決票數(shù)的100%，通過。
三、律師見證情況
公司聘請(qǐng)的北京金臺(tái)律師事務(wù)所郭衛(wèi)東律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議的人員資格及會(huì)議表決程序，均符合《公司法》、《規(guī)范意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會(huì)決議
2、律師法律意見書
特此公告。
承德新新釩鈦股份有限公司董事會(huì)
二OO七年九月三日
北京市金臺(tái)律師事務(wù)所
關(guān)于承德新新釩鈦股份有限公司
２００7年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的
法律意見書
致：承德新新釩鈦股份有限公司
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)[2006]21號(hào)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱“《大會(huì)規(guī)則》”）的有關(guān)規(guī)定，北京市金臺(tái)律師事務(wù)所(以下稱“本所”)接受承德新新釩鈦股份有限公司(以下稱“公司”或“承德釩鈦”)的委托，委派見證律師出席公司2007年9月3日召開的2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)(以下稱“本次股東大會(huì)” )，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《大會(huì)規(guī)則》以及《承德新新釩鈦股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，就公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序；出席會(huì)議人員資格；股東大會(huì)的表決程序等相關(guān)事項(xiàng)出具法律意見。
本所律師根據(jù)《大會(huì)規(guī)則》第五條的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)公司本次股東大會(huì)的有關(guān)文件和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見如下：
?。?、本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
２、參加本次股東大會(huì)的人員均為有資格出席或列席的人員；召集人資格合法有效。
?。?、本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
?。?、本次股東大會(huì)表決通過了：《承德新新釩鈦股份有限公司章程修正案》；
5、本次股東大會(huì)未通過：《承德新新釩鈦股份有限公司與吳長(zhǎng)福共同出資建設(shè)“年產(chǎn)100萬噸氧化球團(tuán)項(xiàng)目”的議案》和《承德新新釩鈦股份有限公司與承德興華恒通實(shí)業(yè)有限公司共同出資建設(shè)尾渣提釩項(xiàng)目的議案》。
6、本次股東大會(huì)表決的議案與董事會(huì)公告的議案一致。
本意見書正本兩份、副本九份。
北京市金臺(tái)律師事務(wù)所(加蓋公章)
經(jīng)辦律師 郭衛(wèi)東(簽 字)：
二OO七年九月三日
來源：上海證券報(bào)
