證券代碼600472 股票簡稱：包頭鋁業(yè) 編號： 臨2007—023
包頭鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的二次通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司曾于2007年7月23日在《中國證券報》及《上海證券報》上刊登了關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告股東大會通知。
一、會議時間
現(xiàn)場會議召開時間為2007年8月8日下午2：30分，網(wǎng)絡(luò)投票時間為當(dāng)日上午9點(diǎn)30分至11點(diǎn)30分、下午13點(diǎn)至15點(diǎn)。
二、會議地點(diǎn)
包頭鋁業(yè)股份有限公司301會議室。
三、會議方式
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，社會公眾股股東可以在交易時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
四、本次股東大會審議的提案及其對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號
1、《關(guān)于中國鋁業(yè)換股吸收合并包頭鋁業(yè)的議案》
2、《關(guān)于<中國鋁業(yè)股份有限公司與包頭鋁業(yè)股份有限公司吸收合并協(xié)議>的議案》
3、《關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)理層具體辦理本次換股吸收合并相關(guān)事宜的議案》
五、社會公眾股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
社會公眾股股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件。
六、股權(quán)登記日
本次股東大會的股權(quán)登記日為2007年8月1日。在股權(quán)登記日登記在冊的所有股東均有權(quán)參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有股東，均有權(quán)在規(guī)定的交易時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
七、相關(guān)說明
同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。
包頭鋁業(yè)股份有限公司董事會
二○○七年七月二十六日
附件
投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、 投票流程
1、投票代碼
2、 表決議案
3、表決意見
二、 投票舉例
1、股權(quán)登記日持有“包頭鋁業(yè)”股票的投資者對該公司的第一個議案（關(guān)于中國鋁業(yè)換股吸收合并包頭鋁業(yè)的議案）投同意票，其申報如下：
如某投資者對該公司的第一個議案投了反對票，只要將申報股數(shù)改為2股，其他申報內(nèi)容相同。
三、 投票注意事項(xiàng)
1、 股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進(jìn)行表決申報，表決申報不得撤單。
2、 對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。
3、 對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計(jì)。
證券代碼600472 股票簡稱：包頭鋁業(yè) 編號： 臨2007—024
包頭鋁業(yè)股份有限公司董事會關(guān)于
中國鋁業(yè)股份有限公司換股吸收合并
包頭鋁業(yè)股份有限公司的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
包頭鋁業(yè)第三屆董事會第三次會議已于2007年7月20日召開，審議通過了《中國鋁業(yè)股份有限公司董事會與包頭鋁業(yè)股份有限公司董事會關(guān)于中國鋁業(yè)股份有限公司換股吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司預(yù)案說明書（草案）》、《中國鋁業(yè)股份有限公司與包頭鋁業(yè)股份有限公司吸收合并協(xié)議》等議案，包頭鋁業(yè)董事會決定于2007年8月8日召開臨時股東大會，審議本次換股吸收合并的相關(guān)議案，截至2007年8月1日下午15：00收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次會議。股東可以選擇通過參加現(xiàn)場會議、委托董事會投票以及網(wǎng)絡(luò)投票形式中的任何一種來行使表決權(quán)。
包頭鋁業(yè)已在《上海證券報》和《中國證券報》上刊登了《包頭鋁業(yè)股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告》、《包頭鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的通知》、《包頭鋁業(yè)股份有限公司董事會征集投票權(quán)報告書》等文件，投資者還可在上海證券交易所網(wǎng)站（
www.sse.com.cn）上查閱《中國鋁業(yè)股份有限公司董事會與包頭鋁業(yè)股份有限公司董事會關(guān)于中國鋁業(yè)股份有限公司換股吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司預(yù)案說明書》、中國鋁業(yè)與包頭鋁業(yè)《吸收合并協(xié)議》、中國民族證券有限責(zé)任公司關(guān)于《中國鋁業(yè)股份有限公司換股吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司獨(dú)立財務(wù)顧問報告》等其他相關(guān)文件。
同時，包頭鋁業(yè)董事會特別提醒投資者注意：
1、包頭鋁業(yè)董事會已確定了本次換股吸收合并的換股比例，并將提交公司股東大會批準(zhǔn)。包頭鋁業(yè)董事會不會調(diào)整換股比例，或向股東大會提交包含新的換股比例的合并方案；
2、在本次換股吸收合并經(jīng)公司股東大會審議通過，并獲得有關(guān)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)后，于換股實(shí)施股權(quán)登記日收市時登記在冊的包頭鋁業(yè)股東（包括由于現(xiàn)金選擇權(quán)的行使而獲得包頭鋁業(yè)股份的第三方及未行使現(xiàn)金選擇權(quán)、部分行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東），其所持股份將按照合并雙方確定的換股比例強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為中國鋁業(yè)換股發(fā)行的新股；
3、由于本次換股吸收合并尚存在不確定性，考慮到股票市場可能存在的非理性波動，包頭鋁業(yè)董事會特別提示廣大投資者注意股票投資風(fēng)險。
特此公告。
包頭鋁業(yè)股份有限公司董事會
2007年7月26日
來源：上海證券報
