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中國有色金屬建設(shè)股份有限公司關(guān)于解除股份限售的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次限售股份實(shí)際可上市流通數(shù)量為29,040,000股。
2、本次限售股份可上市流通日為2007年6月14日。
一、股權(quán)分置改革方案概述
1、股權(quán)分置改革方案要點(diǎn)：
中國有色金屬建設(shè)股份有限公司(以下稱：中色股份)股權(quán)分置改革方案實(shí)施股份登記日登記在冊(cè)的流通股股東每10股獲得2.5股股票。
2、通過股權(quán)分置改革方案的相關(guān)股東會(huì)議日期：
公司股權(quán)分置改革方案于2006年5月29日經(jīng)公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議審議通過。
3、股權(quán)分置改革方案實(shí)施日：
2007年6月6日。
二、本次申請(qǐng)解除其所持股份限售的股東在股權(quán)分置改革時(shí)作出的承諾及承諾履行情況
(一)承諾情況
1、公司第一大股東－中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司（以下稱：中國有色礦業(yè)）的承諾事項(xiàng)
本次股權(quán)分置改革完成之后，中國有色集團(tuán)持有中色股份193,651,875股股份。中國有色集團(tuán)特別承諾：
（1）自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起，在六十個(gè)月內(nèi)不通過證券交易所掛牌交易出售所持股份。中國有色集團(tuán)聲明：本承諾人將忠實(shí)履行承諾，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。除非受讓人同意并有能力承擔(dān)承諾責(zé)任，本承諾人將不轉(zhuǎn)讓所持有的股份。同時(shí)，中國有色集團(tuán)作為承諾人保證若不履行或者不完全履行承諾，賠償其他股東因此而遭受的損失；若在承諾的禁售期內(nèi)出售所持有的原非流通股股份，中國有色集團(tuán)同意將賣出股份所獲得的資金劃入中色股份賬戶，歸中色股份所有，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
（2）為增強(qiáng)中色股份公司凝聚力、調(diào)動(dòng)管理層積極性，促進(jìn)上市公司可持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，在本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施后，在遵循國家相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，公司第一大股東中國有色集團(tuán)將支持中色股份制定并實(shí)施管理層股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
（3）中國有色集團(tuán)承諾自中色股份股權(quán)分置改革實(shí)施之日起十二個(gè)月內(nèi)，將向中色股份股東大會(huì)或者董事會(huì)提議將中國有色集團(tuán)擁有的且符合中色股份戰(zhàn)略發(fā)展要求的有色礦產(chǎn)資源或項(xiàng)目擇優(yōu)注入中色股份，以有助于提升中色股份經(jīng)營業(yè)績和公司的可持續(xù)發(fā)展。
2、萬向資源有限公司的承諾事項(xiàng)
本次股權(quán)分置改革完成之后，萬向資源有限公司（以下稱：萬向資源）持有中色股份45,148,125股股份。萬向資源承諾：自改革方案實(shí)施之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；在前項(xiàng)規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占中色股份公司股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不得超過百分之五，在二十四個(gè)月內(nèi)不得超過百分之十。
（二）承諾履行情況
公司原非流通股股東均嚴(yán)格履行了在股權(quán)分置改革時(shí)所作出的上述承諾。
三、本次解除股份限售安排
1、本次解除股份限售的日期為2007年6月14日；
2、本次解除股份限售的股份總數(shù)為29，040，000股，占公司股份總數(shù)的5%。
本次解除限售的股份具體如下:
本次可解除限售的
序 限售股份 持有限售股份 本次可解除限售 股份數(shù)量
號(hào) 持有人姓名 數(shù)量(股) 的股份數(shù)量(股) 占股份總數(shù)的比例（％）
1 萬向資源有限公司 45,148,125 29,040,000 5
四、公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表
本次變動(dòng)前
股份數(shù)量 占總股本
(股） 比例（％）
一、有限售條件的 - -
流通股 238,869,984 41.13
1、國有法人持股 193,651,875 33.34
2、非國有法人持股 45,148,125 7.77
3、自然人持股 69,984 0.01
二、無限售條件的 - -
流通股 341,930,016 58.87
1、人民幣普通股 341,930,016 58.87
三、股份總數(shù) 580,800,000 100.00
本次變動(dòng)后
股份數(shù)量 占總股本
（股） 比例（％）
一、有限售條件
的流通股 209,829,984 36.13
1、國有法人持股 193,651,875 33.34
2、非國有法人持股 16,108,125 2.77
3、自然人持股 69,984 0.01
二、無限售條件
的流通股 370,970,016 63.87
人民幣普通股 370,970,016 63.87
三、股份總數(shù) 580,800,000 100.00
五、保薦機(jī)構(gòu)核查的結(jié)論性意見
在中色股份及其限售流通股股東提供的有關(guān)資料，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的前提下，經(jīng)核查，截至本報(bào)告出具日，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：中色股份相關(guān)股東履行了股改中作出的承諾，并按照法律程序履行了相關(guān)信息披露義務(wù)；中色股份董事會(huì)提出的本次有限售條件的流通股上市申請(qǐng)符合相關(guān)法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。
六、其他說明事項(xiàng)
1、本次申請(qǐng)解除其所持股份限售的股東之間不存在墊付對(duì)價(jià)情形及償還情況。
2、中色股份不存在大股東占用資金的情況。
本次申請(qǐng)解除其所持股份限售的股東不存在對(duì)中色股份的非經(jīng)營性資金占用，中色股份也不存在對(duì)該股東的違規(guī)擔(dān)保情況。
七、備查文件
1、解除股份限售申請(qǐng)表；
2、廣發(fā)證券股份有限公司核查意見書。
特此公告。
中國有色金屬建設(shè)股份股份有限公司
董事會(huì)
二○○七年六月十二日
 
（僅供參考，中國有色網(wǎng)不負(fù)任何法律責(zé)任。）