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　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、概述
　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）成立于
　　1984 年11 月，于1997年1月發(fā)行A股在深圳證券交易所掛牌上市。借助資本市場(chǎng)，公司通過(guò)跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨國(guó)界的兼并收購(gòu)實(shí)現(xiàn)了超常規(guī)的發(fā)展，發(fā)展成為以鉛鋅金屬采選冶為主業(yè)的大型有色金屬資源類(lèi)上市公司。目前公司已形成鉛鋅金屬采選年產(chǎn)30多萬(wàn)噸、鉛鋅金屬冶煉年產(chǎn)40多萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力，直接掌控國(guó)內(nèi)、國(guó)外鉛鋅金屬資源量近千萬(wàn)噸。
　　自2002年起公司連年入選中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)，位列廣東省及深圳市百?gòu)?qiáng)企業(yè)，入選深證成份指數(shù)、深證100指數(shù)、滬深300指數(shù)、巨潮治理指數(shù)和深圳公司治理指數(shù)，并連續(xù)多年被評(píng)為深圳市守法納稅大戶和深圳市一般貿(mào)易出口大戶。2009年6月，中金嶺南被Mineweb評(píng)為全球市值100強(qiáng)礦業(yè)企業(yè)。
　　近些年來(lái)，公司秉承“做不到，沒(méi)有理由”的核心價(jià)值觀，在“中國(guó)有色中堅(jiān)、世界鉛鋅巨子”的企業(yè)目標(biāo)指引下，不但致力于為股東創(chuàng)造價(jià)值，也將社會(huì)責(zé)任滲透到企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略之中，高度重視技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)，積極推動(dòng)低碳經(jīng)濟(jì)，以更好的履行公司的社會(huì)責(zé)任，促進(jìn)企業(yè)與社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、自然的和諧發(fā)展。
　　二、社會(huì)責(zé)任履行情況
　?。ㄒ唬?、股東和債權(quán)人權(quán)益保護(hù)
　　1、利潤(rùn)分配制度
　　2009年，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》（第57號(hào)令），公司修訂了《公司章程》，從制度上明確了公司現(xiàn)金分紅政策，保持現(xiàn)金分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。2006-2008年度，公司三年累計(jì)現(xiàn)金分紅8.02億元，讓全體股東共享企業(yè)發(fā)展的成果。
　　2、獨(dú)立董事和職工監(jiān)事制度
　　公司已建立《獨(dú)立董事工作制度》、《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》，為獨(dú)立董事獨(dú)立履行職責(zé)在制度方面予以保障。目前公司董事局11
　　位董事中4位為獨(dú)立董事，超過(guò)董事局全體成員的三分之一，分別擔(dān)任公司審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)召集人。對(duì)公司的財(cái)務(wù)信息、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、會(huì)計(jì)政策變更、內(nèi)控評(píng)價(jià)、套期保值、董事提名等重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；加強(qiáng)與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通交流，督促會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)審計(jì)工作，保障公司年報(bào)編制披露工作順利完成。積極維護(hù)公司的整體利益，重點(diǎn)保護(hù)中小股東的合法權(quán)益。
　　公司監(jiān)事會(huì)5名監(jiān)事中，2名職工監(jiān)事，超過(guò)監(jiān)事會(huì)全體成員三分之一，列席公司董事局會(huì)議，監(jiān)督公司運(yùn)作、內(nèi)控建設(shè)和財(cái)務(wù)狀況，保障股東以及員工合法權(quán)益。
　　3、信息披露和投資者關(guān)系
　　公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司公平信息披露指引》的有關(guān)規(guī)定，制定了《信息披露管理制度》、《投資者關(guān)系管理制度》，及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整、公平地披露有關(guān)信息。2009年，公司發(fā)布公告44項(xiàng)，保持公司透明度，繼續(xù)在深交所有關(guān)上市公司信息披露考評(píng)中獲得良好的評(píng)價(jià)。
　　證券部作為負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理工作的專(zhuān)職部門(mén)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)接待、熱線電話等方式保持與基金公司、證券公司等機(jī)構(gòu)投資者以及個(gè)人股東或潛在投資者的溝通與交流。2009年，證券部接待47家證券公司，41家基金管理公司，7家QFII，13家機(jī)構(gòu)投資者累計(jì)129
　　人次的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，并耐心解答投資者電話咨詢(xún)。客觀、真實(shí)、公平地介紹公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，反饋股東或投資者意見(jiàn)、建議，發(fā)揮好公司與廣大投資者之間的窗口橋梁作用，保障投資者以及中小股東的知情權(quán)。
　　4、債權(quán)人權(quán)益保護(hù)
　　在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，公司本著“互惠互利、友好合作”的原則與商業(yè)銀行、供應(yīng)商等債權(quán)人開(kāi)展合作，遵守合約精神，保障債權(quán)人合法權(quán)益，未發(fā)生到期債務(wù)未及時(shí)償還的行為。依法加強(qiáng)信息披露，提高信息透明度，讓債權(quán)人及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地了解公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量情況。公司在追求價(jià)值最大化目標(biāo)的同時(shí)，力爭(zhēng)確保公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健與公司資產(chǎn)、資金安全，兼顧債權(quán)人的利益，公司的各項(xiàng)重大經(jīng)營(yíng)決策，均充分考慮了債權(quán)人的合法權(quán)益，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

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