銅陵有色股份五屆三十次董事會會議決議公告
2010年06月18日 8:57 4831次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 銅資訊
6月18日消息 本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆三十次董事會會議于2010年6月17日在公司四樓會議室召開，會前公司董事會秘書室于2010年6月7日以傳真及專人送達(dá)的方式通知了全體董事。應(yīng)到會董事10名，親自參加會議董事10名。公司監(jiān)事會成員及高管人員列席了會議，韋江宏董事長主持會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法、有效。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議以10票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債確定由有色控股提供擔(dān)保的議案》。
2009年7月13日，公司2009年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案的議案》，其中擔(dān)保事項(xiàng)為：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)市場狀況確定是否需要擔(dān)保，并辦理相關(guān)事宜。為了進(jìn)一步明確本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的擔(dān)保事項(xiàng)，根據(jù)股東大會的授權(quán)，本次董事會確定了本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債由銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司（以下簡稱：有色控股）提供擔(dān)保，并由董事會辦理與有色控股簽署擔(dān)保合同等相關(guān)事宜。
特此公告。
銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司董事會
二○一○年六月十七日
責(zé)任編輯：kitty
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