錫業(yè)股份四屆十一次董事會在昆召開
2010年10月21日 13:41 3502次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 錫
董事長雷毅先生主持會議
10月18日，錫業(yè)股份在昆明云錫大酒店八樓會議室召開第四屆董事會第十一次會議，主要審議《關于公司第五屆董事會董事候選人提名的預案》等五項議案。
按照《云南錫業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定，錫業(yè)股份第四屆董事會董事任期至2010年11月即將屆滿，需換屆選舉。經(jīng)股東單位云錫［2010］5號文件及董事會提名委員會推薦，本次會議審議通過了《關于公司第五屆董事會董事候選人提名的預案》。按照錫業(yè)股份第四屆董事會提名，雷毅先生、高文翔先生、汪云曙先生、蘭旭先生、汪繼紅先生、皇甫智偉先生、楊奕敏女士為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；同時，根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的規(guī)定，鄭昌幸先生、陳智先生、謝云山先生、劉治海先生被提名為公司第五屆董事會獨立董事候選人，這11名董事候選人將提交公司股東大會選舉。
會議還審議通過了《云南錫業(yè)股份有限公司2010年第三季度報告》、《云南錫業(yè)股份有限公司2010年下半年固定資產(chǎn)投資調(diào)整計劃的議案》、《關于公司向銀行申請授信額度的議案》及《關于召開云南錫業(yè)股份有限公司2010年第二次臨時股東大會的議案》。云南錫業(yè)股份有限公司2010年第二次臨時股東大會將于2010年11月4日在個舊召開。
錫業(yè)股份公司董事會成員、監(jiān)事會成員、高級管理人員分別簽署了對公司2010年第三季度報告真實性、準確性和完整性的書面承諾。
會議由董事長雷毅先生主持，錫業(yè)股份公司董事、監(jiān)事、高管人員以及相關部門人員出席了會議。
責任編輯：小貝
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