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　　金堆城鉬業(yè)股份有限公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示：
　　● 本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況，也無(wú)新提案提交表決。
　　一、會(huì)議召開和出席情況
　　2009年6月16日，金堆城鉬業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“金鉬股份”）以公告方式向全體股東發(fā)出召開2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。金鉬股份2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2009年7月9日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式在陜西省西安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新路46號(hào)志誠(chéng)·麗柏酒店20樓多功能廳召開。出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人共11人，代表股份255688.38萬(wàn)股，占公司總股本的79.24%。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)馬寶平先生主持。公司部分董事、監(jiān)事和公司董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，公司其他高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的律師列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
　　二、議案審議和表決情況
　　與會(huì)股東代表認(rèn)真審議了提交會(huì)議的兩項(xiàng)議案并進(jìn)行了表決，形成會(huì)議決議如下：
　　（一）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<金堆城鉬業(yè)股份有限公司章程>的議案》。
　　同意對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂情況如下：
　　1．原公司章程第二條第二款“公司由金堆城鉬業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金鉬集團(tuán)”）、太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太鋼集團(tuán)”）、寧夏東方有色金屬集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方集團(tuán)[9.24 0.54%]”）、寶鋼集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶鋼集團(tuán)”）作為發(fā)起人，以發(fā)起方式設(shè)立，并于2007年5月16日在陜西省工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼為：610000100018555”修訂為“公司由金堆城鉬業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金鉬集團(tuán)”）、太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太鋼集團(tuán)”）、寧夏東方有色金屬集團(tuán)有限公司（現(xiàn)已更名為：中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司）（以下簡(jiǎn)稱“東方集團(tuán)”）、寶鋼集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶鋼集團(tuán)”）作為發(fā)起人，以發(fā)起方式設(shè)立，并于2007年5月16日在陜西省工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼為：610000100018555”。
　　2.原公司章程第七條“公司注冊(cè)資本為人民幣2，688，837，000元。”修訂為“公司注冊(cè)資本為人民幣3，226，604，400元。”
　　3．原公司章程第十六條第一款 “公司的經(jīng)營(yíng)范圍：鉬礦產(chǎn)品，鉬冶煉系列及其環(huán)保產(chǎn)品，鉬化學(xué)系列產(chǎn)品，鉬金屬加工系列產(chǎn)品，硫礦產(chǎn)品和其它有色金屬產(chǎn)品，對(duì)外投資。”修訂為“公司的經(jīng)營(yíng)范圍：鉬礦產(chǎn)品、鉬冶煉系列及其環(huán)保產(chǎn)品、鉬化學(xué)系列產(chǎn)品、鉬金屬加工系列產(chǎn)品、硫礦產(chǎn)品、硫酸的生產(chǎn)、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、銷售以及其它有色金屬產(chǎn)品的銷售，對(duì)外投資。”
　　4.原公司章程第二十二條“公司股份總數(shù)為268，883.7萬(wàn)股。公司發(fā)行的所有股份均為普通股。”修訂為“公司股份總數(shù)為322，660.44萬(wàn)股。公司發(fā)行的所有股份均為普通股。”
　　5.公司章程的其他條款不變。
　　同意255688.38萬(wàn)股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
　?。ǘ徸h通過(guò)了《關(guān)于新建楊家灣尾礦庫(kù)項(xiàng)目立項(xiàng)的議案》。
　　為保證公司可持續(xù)發(fā)展，滿足公司長(zhǎng)期、連續(xù)、穩(wěn)定生產(chǎn)的需要，同意對(duì)新建楊家灣尾礦庫(kù)項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)，項(xiàng)目總投資10.91億元，資金來(lái)源為企業(yè)自有資金。
　　同意255688.38萬(wàn)股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
　　三、律師見證意見
　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京觀韜律師事務(wù)所西安分所鄒凡坤律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
　　四、備查文件
　?。ㄒ唬┙鸲殉倾f業(yè)股份有限公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
　?。ǘ┍本┯^韜律師事務(wù)所西安分所關(guān)于金堆城鉬業(yè)股份有限公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
　　特此公告。
　　金堆城鉬業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　二〇〇九年七月十日