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　    證券代碼：603399證券簡稱：新華龍 公告編號：2012－017
　　錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司
　　第二屆董事會第三次會議決議公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三次會議于2012年11月5日在公司會議室以現(xiàn)場表決和通訊表決相結合方式召開。本次董事會會議通知已于2012年10月31日分別以專人送達、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，本次會議表決截止時間2012年11月5日16時。會議應出席董事6人，實際出席6人，會議由董事長郭光華先生主持。會議召集及召開程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。
　　會議審議并通過了如下議案：
　　一、《關于公司申請2013年度銀行綜合授信業(yè)務的議案》
　　因生產經營需要，公司擬在2012年至2013年向中國銀行股份有限公司錦州分行申請10666萬元人民幣授信額度，期限為2012年11月29日至2013年11月23日，用以補充公司日常所需流動資金。董事會授權公司董事長郭光華為辦理上述事宜的有權簽字人，授權期限至2013年11月23日。
　　應參加表決董事6人，實際參加表決董事6人，6票贊成，0票反對，0票棄權。議案審議通過。
　　本議案需提交公司股東大會審議通過。
　　二、《關于補選公司第二屆董事會成員的議案》
　　公司董事會已與2012年10月31日收到公司董事段安娜女士的《辭職報告》。根據《中華人民共和國公司法》和公司章程等的規(guī)定，董事會提名委員會同意提名補選公司第二屆董事會董事1名，候選人為夏江洪。
　　公司獨立董事已發(fā)表同意本議案的獨立意見
　　應參加表決董事6人，實際參加表決董事6人，6票贊成，0票反對，0票棄權。
　　本議案需提交公司股東大會審議通過。
　　三、《關于召開2012年第5次臨時股東大會的議案》
　　公司董事會擬提議召開公司2012年第5次臨時股東大會，審議《關于公司申請2013年度銀行綜合授信業(yè)務的議案》和《關于補選公司第二屆董事會成員的議案》2項議案。會議時間、地點詳見上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　應參加表決董事6人，實際參加表決董事6人，6票贊成，0票反對，0票棄權。議案審議通過。
　　特此公告。
　　錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司董事會
　　2012 年 11 月5日
　　附件
　　董事候選人簡歷
　　夏江洪先生，1970年12月出生，中國國籍，高中學歷，無境外永久居留權，常住地為遼寧省錦州市。曾任北寧市山慶制藥有限公司車間主任。2003年至今任公司副總經理，目前兼任新華龍集團董事、小額貸公司監(jiān)事。
　　證券代碼：603399證券簡稱：新華龍 公告編號：2012－018
　　錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司關于召開2012年第5次臨時股東大會的通知
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新華龍”）第二屆董事會第三次會議審議通過，決定于2012年11月21日（星期三）召開2012年第5次臨時股東大會，會議有關事項如下：
　　一、召開會議的基本情況
　　1．召集人：公司董事會
　　2．會議召開的合法、合規(guī)性：經本公司第二屆董事會第三次會議審議通過，決定召開 2012年第5次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
　　3．召開會議時間：2012年11月21日（星期二）10：00
　　4．會議召開方式：現(xiàn)場投票表決
　　5．會議出席對象
　　（1）截至2012年11月14日（星期三）下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
　?。?）本公司聘請的律師及邀請的其他嘉賓。
　　6．會議地點：公司會議室
　　二、會議審議事項
　　1、審議《關于公司申請2013年度銀行綜合授信業(yè)務的議案》，該議案已經公司2012年11月5日召開的第二屆董事會第三次會議審議通過。
　　2、審議《關于補選公司第二屆董事會成員的議案》，該議案已經公司2012年11月5日召開的第二屆董事會第三次會議審議通過。
　　三、會議登記方法
　　1．登記方式
　?。?）法人股東由法定代表人出席會議的，應持法人股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托的代理人出席會議的， 應持代理人本人身份證、 加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人依法出具的授權委托書、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
　?。?）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；
　?。?） 異地股東可采用信函或傳真的方式登記， 股東請仔細填寫 《股東參會登記表》（附件一），連同登記資料，于 2012年11月20日16：30前到達公司董事會辦公室。來信請寄：遼寧省錦州經濟技術開發(fā)區(qū)天山路一段50號錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司投資證券部，郵編：121007（信封請注明“2012年第5次臨時度股東大會”字樣）。
　　2．登記時間：2012年 11月19日、11月20日，每日 9 ：00—12： 00、13 ：00—16： 30。
　　3．登記地點：錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司投資證券部辦公室
　　4．注意事項：
　　出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前一小時到會場辦理登記手續(xù)。
　　四、其他事項
　　1．聯(lián)系方式：
　　電 話：0416－3198622
　　傳 真：0416－3168802
　　聯(lián)系人：王子陽張韜
　　2．本次股東大會會期半天，與會人員的食宿及交通等費用請自理。
　　錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司
　　董事會
　　二〇一二年十一月五日
　　附件1、 《錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司2012年第5次臨時股東大會股東參會登記表》
　　附件2、《授權委托書》
　　附件1：
　　錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司2012年第5次臨時股東大會
　　股東參會登記表
　　姓名
　　身份證號
　　股東賬號
　　持股數(shù)
　　聯(lián)系電話
　　電子信箱
　　郵編
　　聯(lián)系地址
　　附件2：
　　授權委托書
　　茲委托先生／女士代表本人（本公司）出席錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司2012年第5次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
　　議案名稱
　　同意
　　反對
　　棄權
　　1、《關于公司申請2013年度銀行綜合授信業(yè)務的議案》
　　2、《關于補選公司第二屆董事會成員的議案》
　　委托人姓名（或法定代表人簽名并加蓋公章）：
　　委托人身份證號碼（或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼）：
　　委托人持有股數(shù)：
　　委托人股東賬號：
　　委托日期：
　　受托人簽名：
　　受托人身份證號碼：
　　注：本委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結束；授權委托書復印或按以上格式自制均有效。