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　　股票代碼：601958 股票簡稱：金鉬股份(601958,股吧)公告編號：2014-014

　　金堆城鉬業(yè)股份有限公司
　　2013年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　重要內容提示：
　　本次會議無否決或修改提案的情況；
　　本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況。
　　一、會議召開和出席情況
　　金堆城鉬業(yè)股份有限公司（簡稱“金鉬股份”）于2014年3月25日以公告形式向全體股東發(fā)出召開2013年度股東大會的通知。金鉬股份2013年度股東大會于2014年4月16日以現場會議方式在陜西省西安市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)錦業(yè)一路88號金鉬股份綜合樓A座9樓視頻會議室召開。出席本次股東大會的股東及委托代理人共3人，代表股份2459409979股，占公司總股本的76.22%。會議由公司董事長張繼祥先生主持。公司部分董事、監(jiān)事和公司董事會秘書出席會議，公司其他高級管理人員和公司聘請的律師列席會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。
　　二、議案審議和表決情況
　　與會股東代表審議了提交會議的10項議案并逐項進行了表決，形成會議決議如下：
　　1、審議通過了《金堆城鉬業(yè)股份有限公司2013年度董事會工作報告》。
　　同意2459409979股，占出席會議具有表決權股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　2、審議通過了《金堆城鉬業(yè)股份有限公司2013年度監(jiān)事會工作報告》。
　　同意2459236379股,占出席會議具有表決權股東所持表決權的99.99%；反對173600股，占出席會議具有表決權股東所持表決權的0.01%；棄權0股。
　　3、審議通過了《金堆城鉬業(yè)股份有限公司2013年年度報告》及其摘要。
　　同意2459409979股,占出席會議具有表決權股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　4、審議通過了《金堆城鉬業(yè)股份有限公司2013年度財務決算及2014年度財務預算報告》。
　　同意2459236379股,占出席會議具有表決權股東所持表決權的99.99%；反對173600股，占出席會議具有表決權股東所持表決權的0.01%；棄權0股。
　　5、審議通過了《金堆城鉬業(yè)股份有限公司2013年度利潤分配方案》。
　　公司以2013年12月31日總股本3,226,604,400股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金股利0.40元（含稅）,共計派發(fā)現金股利12,906.42萬元。
　　同意2459409979股,占出席會議具有表決權股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　6、審議通過了《金堆城鉬業(yè)股份有限公司2014年度技改技措和設備更新投資計劃》。
　　同意2459409979股,占出席會議具有表決權股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　7、審議通過了《金堆城鉬業(yè)股份有限公司2013年度日常關聯交易計劃執(zhí)行情況報告》。
　　該議案為關聯交易事項，關聯股東金堆城鉬業(yè)集團有限公司回避表決。
　　同意68666804股,占出席會議具有表決權股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　8、審議通過了《金堆城鉬業(yè)股份有限公司2014年度日常關聯交易計劃》。
　　該議案為關聯交易事項，關聯股東金堆城鉬業(yè)集團有限公司回避表決。
　　同意68666804股,占出席會議具有表決權股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　9、審議通過了《關于修訂<>的議案》。
　　同意2459409979股,占出席會議具有表決權股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　10、審議通過了《關于聘請金堆城鉬業(yè)股份有限公司2014年度財務及內部控制審計機構的議案》。
　　同意聘請瑞華會計師事務所擔任公司2014年度財務審計和內部控制審計機構，聘期一年，審計費用總額80萬元人民幣（其中財務審計費用60萬元，內部控制審計費用20萬元）。
　　同意2459409979股,占出席會議具有表決權股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　三、律師見證情況
　　公司2013年度股東大會經北京觀韜（西安）律師事務所鄒凡坤、張翠雨兩位律師現場見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及公司現行《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
　　四、上網公告附件
　　北京觀韜（西安）律師事務所關于金堆城鉬業(yè)股份有限公司2013年度股東大會的法律意見書
　　特此公告。

　　金堆城鉬業(yè)股份有限公司
　　董事會
　　二〇一四年四月十七日